四十、洗钱案(刑法第191条)
　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、提供资金账户的；　
　　2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
　　3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
　　4、协助将资金汇往境外的；
　　5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
　　四十一、集资诈骗案(刑法第192条)
　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
　　2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
　　四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)
　　以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
　　四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)
　　进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
　　2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
　　四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)
　　使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
　　2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
　　四十五、信用证诈骗案(刑法第195条)
　　进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
　　2、使用作废的信用证的；　
　　3、骗取信用证的；
　　4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。　
　　四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)
　　进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
　　2、恶意透支，数额在五千元以上的。
　　四十七、有价证券诈骗案(刑法第197条)
　　使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。
　　四十八、保险诈骗案(刑法第198条)
　　进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
　　2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
　　四十九、偷税案(刑法第201条)
　　纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的；
　　2、虽未达到上述数额标准，但因偷税受过行政处罚二次以上，又偷税的。

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