二十、变造货币案(刑法第173条)
　　变造货币，总面额在二千元以上的，应予追诉。
　　二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款)
　　未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；
　　2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
　　二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第174条第2款)
　　伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。
　　二十三、高利转贷案(刑法第175条)
　　以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
　　2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
　　3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
　　二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条)
　　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；
　　2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
　　3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
　　二十五、伪造、变造金融票证案(刑法第177条)
　　伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的；
　　2、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。
　　二十六、伪造、变造国家有价证券案(刑法第178条第1款)
　　伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予追诉。
　　二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第178条第2款)
　　伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。
　　二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条)
　　未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、发行数额在五十万元以上的；
　　2、不能及时清偿或者清退的；
　　3、造成恶劣影响的。
　　二十九、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第180条)
　　证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、内幕交易数额在二十万元以上的；
　　2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；
　　3、致使交易价格和交易量异常波动的；
　　4、造成恶劣影响的。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页